UBO e compliance societaria
Le società negli UAE sono tenute a mantenere aggiornate e accurate le informazioni relative alla proprietà societaria e ai titolari effettivi, nonché i registri richiesti in conformità con gli obblighi normativi applicabili. Modifiche relative a soci, titolari effettivi, rappresentanti autorizzati o altre informazioni societarie possono generare obblighi di compliance che devono essere gestiti tempestivamente e correttamente.
NUR Advisors Group supporta le aziende negli UAE negli adempimenti relativi a UBO e compliance societaria, aiutandole a verificare le informazioni sulla proprietà, mantenere aggiornati i registri societari richiesti, coordinare le modifiche con le autorità competenti e conservare la documentazione di compliance in modo ordinato e aggiornato.
Servizi UBO e compliance societaria che offriamo
Supportiamo le aziende negli UAE negli adempimenti relativi ai titolari effettivi e alla compliance societaria, aiutandole a identificare le informazioni proprietarie richieste, mantenere registri accurati, coordinare gli aggiornamenti e garantire che la documentazione societaria rilevante sia coerente con i requisiti normativi applicabili.
Identificazione e verifica degli UBO
Esaminiamo la struttura proprietaria e di controllo della società per individuare le persone fisiche che possono qualificarsi come titolari effettivi ai sensi della normativa UAE applicabile e verificare che le informazioni registrate siano coerenti con la struttura societaria attuale.
Supporto al registro dei titolari effettivi
Supportiamo la preparazione, la verifica e il mantenimento delle informazioni relative ai titolari effettivi della società e dei relativi registri richiesti dalla normativa applicabile.
Dichiarazioni relative ai nominee board members
Supportiamo l’identificazione e il mantenimento delle informazioni richieste relative a nominee manager o membri del consiglio di amministrazione, ove applicabile, inclusi gli eventuali obblighi di comunicazione e aggiornamento previsti dalla normativa.
Verifica dei registri societari e proprietari
Esaminiamo le informazioni relative a soci, partner e proprietà societaria per contribuire a garantire che i registri siano coerenti con la struttura attuale della società.
Aggiornamento delle informazioni societarie
Coordiniamo gli aggiornamenti conseguenti a modifiche relative a soci, titolari effettivi, manager, rappresentanti autorizzati o altre informazioni societarie che possono incidere sui registri di compliance dell’azienda.
Verifica dei registri e della documentazione di compliance
Effettuiamo una verifica periodica dei principali registri e documenti di compliance societaria per individuare informazioni mancanti, non aggiornate o incoerenti che possono richiedere correzioni o comunicazioni alle autorità competenti.
Come funziona il nostro processo UBO e di compliance societaria
01. Verifica societaria e della struttura proprietaria
Esaminiamo i soci della società, la struttura proprietaria, le informazioni relative al management e i registri esistenti dei titolari effettivi per comprendere l’attuale situazione di compliance.
02. Valutazione delle lacune di compliance
Individuiamo informazioni societarie mancanti, non aggiornate o incoerenti e determiniamo quali registri, comunicazioni o aggiornamenti presso le autorità possano richiedere interventi.
03. Coordinamento della documentazione e degli aggiornamenti
Supportiamo l’organizzazione della documentazione richiesta e coordiniamo gli aggiornamenti relativi a titolari effettivi, soci, management o altre informazioni societarie rilevanti, ove applicabile.
04. Organizzazione continuativa della compliance
Aiutiamo a definire una struttura pratica per mantenere aggiornati i principali registri societari e individuare future modifiche che possano richiedere ulteriori adempimenti di compliance.
Iniziamo esaminando l’attuale struttura proprietaria della società, i registri societari e le informazioni di compliance rilevanti. Individuiamo quindi eventuali registri mancanti o non aggiornati, coordiniamo gli aggiornamenti necessari e aiutiamo a definire un processo più chiaro per mantenere nel tempo le informazioni di compliance societaria.
Perché scegliere NUR Advisors Group
Gli adempimenti UBO e di compliance societaria dipendono dalla struttura proprietaria dell’azienda, dagli assetti di management e dalle modifiche societarie che intervengono nel tempo. Il nostro ruolo è aiutare le imprese a mantenere registri accurati, individuare eventuali lacune di compliance e coordinare gli aggiornamenti necessari per mantenere una struttura societaria affidabile e aggiornata.
Verifica della struttura proprietaria
Andiamo oltre i semplici registri dei soci per comprendere la struttura proprietaria e di controllo dell’azienda e individuare eventuali informazioni sui titolari effettivi che devono essere verificate o aggiornate.
Registri societari accurati
Aiutiamo le aziende a organizzare e mantenere aggiornate le principali informazioni relative a proprietà, management e struttura societaria, affinché i registri siano chiari, coerenti e più semplici da gestire.
Coordinamento pratico della compliance
Coordiniamo la documentazione e gli aggiornamenti verso le autorità quando necessario, contribuendo a ridurre il rischio di informazioni societarie mancanti, incoerenti o non aggiornate.
Supporto continuativo alla compliance
Aiutiamo le aziende a individuare future modifiche societarie che possano generare ulteriori obblighi di registrazione, comunicazione o aggiornamento.
Mantieni in ordine i tuoi registri di compliance societaria
Parla con NUR Advisors Group delle tue esigenze relative a UBO e compliance societaria. Possiamo aiutarti a verificare la struttura proprietaria e i registri societari, individuare eventuali lacune e coordinare la documentazione e gli aggiornamenti necessari per mantenere le informazioni aziendali accurate e correttamente gestite.